题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
针对客户不同的风险等级划分,不必区别性地设定机构客户网银转账限额。()
答案
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第1题
A.纯粹风险
B.投机风险
C.自然风险
D.人为风险
第2题
A.风险后果
B.风险影响范围
C.风险是否可管理
D.风险的可预测性
第3题
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
第8题
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第9题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第10题