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[单选题]

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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更多“对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未…”相关的问题

第1题

我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻
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第2题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的,可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,我行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

2019年3月28日电,中国人民银行近日发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。《通知》规定,通过自助柜员机具转账,可实现()到账。

A.实时

B.1小时内

C.2小时内

D.24小时内

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第5题

传统违法犯罪加速向网上发展蔓延,电信诈骗、窃取公民个人信息等新型网络犯罪活动不断滋生。()
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第6题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。()
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第7题

律师刘某因代理诉讼案件需要,于2014年6月3日通过M市政府信息公开网,向M市交通运输局申请信息公开

。因在法庭期限内未收到市交通局答复,刘某向人民法院提起诉讼。该市运输局提出其未收到刘某的申请,所以才未予答复。在收到刘某起诉副本后,该市交通局于2015年4月2日对刘某申请的信息公开内容予以答复。刘某在案件开庭前已收到该答复。刘某坚持认为,M市交通局在刘某起诉后虽然履行了政府信息公开职责,但该行为已经超过法定期限,故请求法院确认市交通局逾期答复的行为违法。

1.下列有关政府信息公开的说法,正确的是()。

A.《政府信息公开条例》所成的政府信息,是指行政机关在履行职责过程中制作的,以一定形式记录、保存的信息。

B.属于主动公开范围的政府信息,应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。

C.国务院办公厅是全国政府信息公开工作的主管部门,负责推进、指导、协调、监督全国的政府信息公开工作

D.申请公开的政府信息中含有不应当公开的内容,一律不公开

2.下列说法正确的是()。

A.刘某对本案负有举证责任

B.M市交通局对本案负有举证责任

C.刘某通过行政主体建立的网络平台提出的申请是合法有效的

D.刘某应当通过纸质材料证明其提出公开申请

3.对于刘某的诉求,人民法院应()。

A.确认逾期答复行为违法

B.判决确认违法,但不撤销行政行为

C.作出驳回诉讼请求判决

D.确认违法,判决撤销行政行为

4.如果刘某在诉讼中,经人民法院合法传唤无正当理由拒不到庭,下列说法错误的是()。

A.人民法院可以按照撤诉处理

B.人民法院可以缺席判决

C.人民法院可以决定延期审理

D.人民法院可以根据有关规定,对其采取拘传的强制措施

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第8题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。()
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第9题

培育新型消费模式:鼓励基础电信企业通过套餐升级优惠、信用购机等举措,促进5G终端消费,加快用户向5G迁移。()
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第10题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,自2016年12月1日起,银行业企融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,只能开立II类户。()此题为判断题(对,错)。
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