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[判断题]

与其他组织发布的反洗钱标准相比，欧盟发布的反洗钱指令具有强制性的特征。（）

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发布时间：2022-09-06

更多“与其他组织发布的反洗钱标准相比，欧盟发布的反洗钱指令具有强制性的特征。（）”相关的问题

第1题

针对国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单，反洗钱报告机构应如何处臵？

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第2题

欧盟统计局2021年2月15日发布的数据显示，2020年中国与欧盟商品贸易额约为5860亿欧元，成为欧盟（)大商品贸易伙伴。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

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第3题

商务部日前发布了2012年农产品和工业品出口配额总量。与2011年的出口配额相比，农产品出口配额中，除活鸡出口

配额量减少外，其他农产品出口配额总量保持在2011年的水平。工业品出口配额中，除滑石粉、碳化硅的出口配额量与2011年持平外，其他工业品的出口配额都有所下降。其中磷矿石的减少量最大，减少了30万吨。

要求回答：

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第4题

各级机构应当建立反洗钱应急处置发言人机制，由高级管理层指定高管对外信息发布，其他人员应当保守秘密，防止损失扩大或者舆情扩散。（）

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第5题

金融机构应当建立反洗钱或反恐融资监控名单，至少涵盖（)内容

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管》规定,金融机构制定本机构的交易监测标准当参考以下哪些因素（)。

A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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第7题

在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机

构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？

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第8题

近日，由联合国粮食及农业组织非洲区域办事处与联合国非洲经济委员会共同完成的《非洲粮食安全和营养区域概况》报告在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴发布。与2015年相比，撒哈拉以南非洲2017年增加了3260万食物不足人口，其中近()人数增长来自西非，另外()来自东非。这威胁着整个非洲大陆为消除饥饿所作的努力。

A.1/2 1/3

B.1/3 1/3

C.1/4 1/3

D.1/2 1/2

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第9题

2019年3月5日电，近日，国家统计局发布《2018年国民经济和社会发展统计公报》明确，2018年我国研究与试验发展(R&D)经费支出超过()平均水平，研发人员总量居世界第一，发明专利申请量和授权量居世界首位。

A.世界

B.东盟10国

C.欧盟15国

D.20国集团

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