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[主观题]

对()新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单,各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

对()新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单,各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

答案
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更多“对()新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单,各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。”相关的问题

第1题

2019年1月28日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议,传达学习十九届中央纪委三次全会精神,研究部署2019年反腐败国际追逃追赃工作,启动()行动。

A.“天网工程”

B.“天网追逃”

C.“天网2019”

D.“天网行动”

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第2题

为了贯彻落实中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作部署,落实()行动相关工作要求,中国人民银行办公厅下发了《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》。

A.猎凖

B.猎狐

C.擒龙

D.天网

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第3题

《中华人民共和国监察法》规定:国家监察委员会加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,
督促有关单位做好相关工作___。

A.对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,被调查人逃匿到国(境)外,掌握证据比较确凿的,通过开展境外追逃合作,追捕归案

B.向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产

C.查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序

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第4题

国家监察委员会加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好以下哪些相关工作?()

A.向赃款赃物所在国请求配合追捕逃犯

B.向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产

C.对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,被调查人逃匿到国(境)外,掌握证据比较确凿的,通过开展境外追逃合作,追捕归案

D.查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序

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第5题

国家监察委员会加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好下列()相关工作

A.对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,被调查人逃匿到国(境)外,掌握证据比较确凿的,通过开展境外追逃合作,追捕归案

B.向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产

C.向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、返还涉案资产

D.查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序

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第6题

在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后,金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户,于是,金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统,对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定?为什么?

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第7题

红色通缉令名单由国家外交部发布。()

红色通缉令名单由国家外交部发布。()

参考答案:错误

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第8题

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。()

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。()

参考答案:错误

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第9题

红色通缉令名单可以在中纪委网站或公安部网站查询。()

红色通缉令名单可以在中纪委网站或公安部网站查询。()

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第10题

针对国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单,反洗钱报告机构应如何处臵?

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