以下哪些形式可以成为洗钱的渠道？（)

A.可以通过电子渠道交易

B.可以在国际证券市场中进行交易

C.可以销售自身运营的证券产品

D.可以交易市值较低的垃圾股

A.广泛收集自评估所需的数据和信息

B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系

C.客户风险管理

D.对评估结果的反馈和运用

A.提高尽职调查频次

B.控制网络金融渠道

C.限制交易权限或交易额度

D.审慎建立信贷关系，加强资金监测

A.选择安全可靠的金融机构

B.远离网络洗钱陷阱

C.不要用自己的账户替他人提现

D.主动配合金融机构进行身份识别

A.1996年“一主三多一少”的改革初步培育和规范了出版物市场

B.十一届三中全会以来的20多年是我国出版事业达到空前繁荣的时期

C.1982年“三放一联”是指以国有新华书店为主体的，多种流通渠道，多种经济成分，多种购销形式，减少流通环节

D.21世纪以来，读者俱乐部成为我国最主要的图书发行渠道

A.代表客户处理账务

B.谎报高收入，隐匿非法现金收入

C.利用自身银行账户为客户转移资金

D.谎报低收入，逃税

E.为不愿公开身份的客户当代理人

A.协助他人完成洗钱、恐怖融资活动

B.成为金融诈骗的替罪羊

C.以上皆是

A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

A.内部控制制度有重大调整

B.反洗钱监管政策发生重大变化

C.拓展新的销售或展业渠道

D.拓展新的业务领域

E.设立新的境外机构

A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件