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[单选题]

根据《反洗钱法》有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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发布时间：2022-11-25

更多“根据《反洗钱法》有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()。”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第2题

根据《反洗钱法》，在（)，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

A.任何时刻

B.业务关系存续期间

C.最近一次发生业务关系时

D.业务关系终止5年

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第3题

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.5

B.10

C.15

D.30

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

D.以上说法均正确

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第7题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第8题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。选出错误的一项。

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．合法性

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第9题

《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

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第10题

我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第11题

根据《反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱主管部门处20万元以上50万元以下处罚，并对直接负责的董事、高管及其他责任人员除以1-5万元罚款。

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录

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