在大额汇款信息检查中().

A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查

B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注

C.监督人员认真审核凭证要素，审查系统录入信息与客户填写要素是否相符，对不符的传票进一步核对

D.防止银行经办人员在办理业务前，要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字

A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇

B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息

C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地

D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款

A.个人外汇跨境汇款交易

B.外汇的结售汇交易

C.外币现钞兑换

D.国际卡收单

A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，

B.各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。

A.电汇

B.票汇

C.信汇

D.电汇和信汇

A.大额购汇

B.频繁购汇

C.存取大额外币现钞

D.大额外汇汇款

A.非银行长期合作客户开立的临时结算账户

B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项

C.由非开户企业人员代理开户

D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付

E.长期不与银行对账或不及时领取对账回单

F.由客户经理代办业务

A.老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。

B.老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。

C.某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。

D.老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

A.普通汇兑

B.现金汇款

C.委托收款(划回)

D.网银支付