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[判断题]

银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。()

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更多“银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。()”相关的问题

第1题

柜员小张申请休假5天,根据《广东华兴银行营运业务用章管理办法》,其休假前应将个人名章通过印章管理系统完成交接。()
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第2题

银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信、本行授信、客户经营状况等情况,对客户进行分类。以下哪种情况不应将客户列入“关注客户”的是()。

A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为

B、C类,资本项目业务被管控,被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的,如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;

C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;

D.机构成立时间已满一年但未满两年的。

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第3题

网点柜员在NEWBOS办理()账户业务,需要做核准前和核准后业务流程。

A.开立一般存款账户

B.开立外汇账户

C.开立非预算单位专用存款账户

D.开立预算单位专用存款账户

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第4题

银行在为客户办理外债业务时,应将外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户确定为“关注类客户”。()
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第5题

近年来,外汇局浙江省分局一直积极推进大小银行合作开办()业务,联合主要外汇指定银行开展服务中小企业汇率避险服务专项活动,助推对外贸易发展。

A.远期结售汇

B.外汇掉期

C.外汇理财

D.远期结汇

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第6题

个人金融业务综合积分系统实现了按照地区、卡bin、交易渠道等维度开展pos消费、外汇、账户贵金属、结算、开户、电子银行注册、个人理财等交易数据的积分采集()
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第7题

在办理外汇资本金账户资金入账业务时,若投资人与缴款人不一致的,且入账资金未被其他相关部门认可出资的,银行应将汇入款()。

A.直接入账

B.划转至被投资者账户

C.原路汇回境外

D.扣留

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第8题

大堂经理应当熟悉银行相关业务的操作流程,熟练指导和操作理财相关业务,特别是应掌握如何使用电子渠道(个人网上银行、手机银行、微信银行、华融e银、轻型柜台等)购买理财产品的业务流程。()
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第9题

其他境内机构或个人对外贸易经营者确有客观需要开展货物贸易外汇收支业务的,无需办理企业名录登记。()
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第10题

银行个人外汇买卖业务客户交易实行()交割。

A.T+3

B.T+1

C.T+2

D.T+0

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第11题

中国外汇交易市场分为()市场和银行间市场。()主要是对企业开展结售汇和个人外汇买卖业务。

中国外汇交易市场分为()市场和银行间市场。()主要是对企业开展结售汇和个人外汇买卖业务。

A.银行间市场

B.柜台市场

C.交易所市场

D.以上选项都不正确

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