请问以下哪种情况需要对客户进行尽职调查（）

请问:

(1)为了减少车辆空载率，需要对车辆运行途中进行定位和导航，哪种技术能够实现上述功能？ (2 分)该技术有何特点？

(2) 为了实现对车辆进行实时、动态监控和管理，需要使用某种物流技术，该技术能够将移动车辆的位置在电子地图上动态地显示，并进行最佳路线选择，请问哪种技术能够实现上述功能？ (2 分)该技术有何特征？

(3) 对在途货物的跟踪的具体方法是什么？

A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为

B、C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;

C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;

D.机构成立时间已满一年但未满两年的。

B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)

C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理

D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制

A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查

B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查

C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查

D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施

A.协会

B.大学

C.基金会

D.公立医院

A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的

B.反洗钱二期有尽调，但最近一次距今超过一年

C.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的

D.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化

A.审核客户身份证明、经办人员身份证明及客户申请书等申请资料

B.提示客户，原结算帐户银行预留的法人代表或联系人联系方式如有变更的，需进行修改

C.设置合理的公转私限额、批量支付权限及企业网银日累计支付限额

D.尽职调查

A.投资决策辅助

B.风险发现

C.调低估值

D.价值发现

A.表单栏位缺失

B.尽职调查情况与客户实际业务

C.前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的