根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

A.风险提示

B.大额交易

C.大额现金交易

D.可疑交易信息

A.5万

B.10万

C.20万

D.25万

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

A.准确性

B.有效性

C.相关性

D.完整行

.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是()。

A.当日累计30万元人民币的现金结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人