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题目内容
（请给出正确答案）
下列关于洗钱的说法不正确的是（）。
A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B.金融机构是洗钱的唯一渠道
C.将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
答案
更多“下列关于洗钱的说法不正确的是（）。A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域B.金融机构”相关的问题
第1题
A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查
C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查
D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施
第2题
A．各自独立的法律主体
B．是委托人和代理人关系
C．业务交叉，存在竞争关系
D．都是平等主体
第3题
下列关于江西省情概况说法不正确的一项是（）。
A．江西省地处中国东南偏中部长江中下游南岸，为长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地
B．江西省境内除北部较为平坦外。东西南三面群山环绕，中部地区丘陵起伏
C．江西省地处北回归线附近，为亚热带湿润气候
D．江西省矿产资源丰富，铜、铁、钨、铀、稀土和金、银被誉为江西省的七朵金花
第4题
葡萄糖是人体主要的热量来源之一，下列关于葡萄糖的说法不正确的是（）。
A.静脉注射时葡萄糖直接进入血液循环，葡萄糖在体内完全氧化生成CO2和H2O
B.葡萄糖能与银氨溶液发生银镜反应
C.葡萄糖是自然界分布最广泛的单糖
D.结构简式为CH2OH(CHOH)3COCH2OH
第5题
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
第6题
A.未达账项表明不存在舞弊
B.如果注册会计师通过检查发现某银行存款账户存款人并非被审计单位，应当优先考虑建议通过银行将存款账户户名改为被审计单位
C.未经授权支付货币资金很可能表明存在舞弊
D.授权不清支付货币资金很可能表明存在舞弊
第8题
A．采用信用证的话，银行将承担支付责任
B．买方支票担保的有效性，取决于买方的信用
C．采用买方支票担保，银行也将承担支付责任
D．买亢支票担保的有效性，还取决于买方在银行的资金账户状况
第9题
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
第10题
A.信用证为不可转让单据
B.信用证结算方式只适用于转账结算，不得支取现金
C.开证银行在决定受理时，向申请人收取的保证金应不低于开证金额的20%
D.信用证的有效期最长不得超过3个月
