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[多选题]

出租出借身份证件,可能会产生()后果他人借用您的名义从事非法活动。

A.您的诚信状况收到合理怀疑

B.因他人的不正当行为而致使自己的声誉受损

C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

答案
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更多“出租出借身份证件,可能会产生()后果他人借用您的名义从事非法活动。”相关的问题

第1题

出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下哪些后果()

A.他人借用你的名义从事非法活动

B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C.诚信状况受到合理怀疑

D.因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损

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第2题

出借自己的身份证给他人可能会产生以下哪种结果______。

A.协助他人完成洗钱、恐怖融资活动

B.成为金融诈骗的替罪羊

C.以上皆是

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第3题

证券公司、客户可以将专用证券账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用。()A.

证券公司、客户可以将专用证券账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用。()

A.正确

B.错误

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第4题

支付账户可以透支,但不得出借、出租、出售,不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。()

支付账户可以透支,但不得出借、出租、出售,不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。()

参考答案:错误

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第5题

网点现场不得违规出租、出借营业场所,严防他人利用我行营业场所从事非法活动()
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第6题

证券公司、客户不得将转用账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用。()

证券公司、客户不得将转用账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用。 ()

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第7题

证券公司不得将专用账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用,但客户可以。此题为判断题(对,错)。
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第8题

在资金管理时,下列哪项针对银行账户的操作违反法律规定()。

A.擅自开立银行账户

B.将银行账户出租、出借、转让他人或其他机构使用

C.以个人名义开立银行账户

D.以上全部

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第9题

下列有关枪支佩带说法正确的是()

A.佩带枪支的司法警察应当妥善保管持枪证

B.领取和归还枪支时必须两个人以上

C.不得私自维修枪支或者更换枪支零部件

D.严禁将枪支出租、出借给他人

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第10题

日常使用金融账户时,以下做法错误的是()

A.不随便通过他人发来的网站链接登录账户

B.帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账

C.不要出租出借自己的金融账户

D.不要用自己的账户替他人提现

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第11题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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