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[单选题]

任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的，应当在认定完成后的24小时内，向()提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构

D.所在地公安局或者当地派出所

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发布时间：2022-06-10

更多“任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的，应当在认定完成后的24小时内，向（)提”相关的问题

第1题

任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的，应当在认定完成后的24小时内，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向()，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.所在地中国人民银行或者其分支机构报告

B.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告

C.所在地公安局或者当地派出所报告

D.以上均对

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第2题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)

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第3题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。（)

A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查

B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资

C.列入白名单客户

D.客户被列入中国、联合国制裁名单

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第5题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第6题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（)。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第8题

在收单商户管理中，有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户，列为禁止准入类商户（）。

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第9题