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[多选题]

下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）

A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.对于不符合反洗钱法规定的设立分支机构申请，不予批准

D.制定金融机构反洗钱规章

答案

ABC

发布时间：2023-06-06

更多“下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）”相关的问题

第1题

()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第2题

国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案

A.新设金融机构

B.合并分支机构

C.增设分支机构

D.撤销分支机构

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第3题

第 82 题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第4题

金融机构建立（)的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B.反洗钱内控制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.以上都是

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第5题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准

A.反洗钱内部控制制度

B.反洗钱内部管理制度

C.反洗钱风险控制制度

D.反洗钱风险管理控制制度

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第6题

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。

A、工商行政管理部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、反洗钱信息中心

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第7题

根据《反洗钱法》，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第8题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第9题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的；（四）未按照规定履行客户身份识别义务的（）

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第10题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第11题

关于中国人民银行的建议检查监督权，下列说法错误的是()。

A.国务院银行业监督机构应当自收到建议之日起20日内予以回复

B.中国人民银行根据执行货币政策的需要可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督