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[多选题]

长沙人行2019年主要监管要求有哪些()

A.落实反洗钱主体责任,要求各级一把手亲自抓落实

B.强化客户身份识别

C.开展法人机构风险评估

D.开展反洗钱执法检查

E.提高反洗钱工作实效

答案

ABCD

更多“长沙人行2019年主要监管要求有哪些()”相关的问题

第1题

长沙乐家美超市管理有限公司系一般纳税人。(1)2019年12月份销售自营货物,对外开具的增值税专用

长沙乐家美超市管理有限公司系一般纳税人。

(1)2019年12月份销售自营货物,对外开具的增值税专用发票价税合计为158,000.00元,普通发票不含税金额为237.200.00元,为其他商家提供管理服务开具增值税专用发票的不含税金额为71,000.00元。

(2)本月认证相符的专用发票共计4份,不含税的金额为240,000.00元,税额为29,700.00元;本月员工出差火车票15张累计金额为9,706.00元;本月购买农产品开出的发票2份金额为50,000.00元;将价值5,000.00元的外购饮品作为福利发给员工;本月向航天公司支付技术维护费,取得电子普通发票注明的价税合计280.00元。

(3)长沙乐佳美超市,上期无留抵税额。

要求:(1)计算本期的销项税额、进项税额及进项税转出;

(2)计算本期应纳增值税额。(计算结果要求四舍五入保留两位小数位)

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第2题

金融机构市场退出监管的主要方式有哪些?
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第3题

根据人民银行加强个人信息管理的相关要求,下列()行为不符合监管规定?

A.取得客户合规授权,并核对授权要素完整准确后,査询客户人行征信等个人信息

B.对客户授权材料原件逐份核对验收,对核对无误的资料及时归档保管

C.客户人行征信等个人信息査询结果仅用于我行业务办理

D.将客户人行征信等个人信息査询结果擅自提供给第三方机构

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第4题

为加强对汽轮发电机组振动的监管,对运行人员有哪些要求?
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第5题

为加强对汽轮发电机组振动的监管,对运行人员有哪些要求?
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第6题

以下哪些监管政策是2019年发布的()

A.《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》

B.《信托公司管理办法》

C.《关于开展巩固之乱象成果,促进合规建设工作的通知》

D.《中国银保监会信托部关于进一步做好下半年信托监管工作的通知》

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第7题

人行地道的照明应符合哪些要求?
人行地道的照明应符合哪些要求?

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第8题

山东省农民工工资代发存量业务,需迁移至平台的,按要求2019年8月26日前开工的项目,若原开立账户为专用账户则无需重新开户,用原账户在监管平台进行签约即可,行内需重新按照监管平台类业务重新签约,进行代发即可()
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第9题

长沙机场消防护卫部,对所有运行单位履行消防监管责任。()
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第10题

近年来,在“公司治理”方面被扣分较多的情形有哪些?

A.未按规定履行报备义务

B.高管履职不符合监管要求

C.股东占用公司资产

D.无资质人员非法展业

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第11题

湖南长沙裕南街金盆岭网格《如何烹出网格大餐》课程中,主要介绍了哪些内容()。

A.如何搭建网格人脉

B.如何包装政企+大众市场产品组合

C.如何“狐假虎威”提升品牌他信力

D.如何挖据新的商机

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