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[判断题]
反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现静态管理。()
答案
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第1题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
第8题
A.金融监督管理机构
B.金融机构财务负责人
C.金融机构合规负责人
D.金融机构的负责人
第10题
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责