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(请给出正确答案)
[判断题]
分行各部门因涉敏感国家或地区等原因需柜面中止非柜面业务、中止所有业务、停止支付、风险证件录入的,须通过部门邮箱向网点运营管理部发送操作指令,由网点进行管控操作。()
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第1题
B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入,确保每笔预警的处理结论有据可依,不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务,建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的,按如下流程处理:TAY91选择“排除预警”,审核原因:“错汇款”或“非本行业务”。
第3题
第4题
A.分行运营管理部
B.总行保卫部
C.总行运营管理部
D.总行现金中心
第6题
A.特许检疫审批手续
B.检疫审批手续
C.无需办理审批手续
D.检疫许可手续
第7题
A.受理客户的日常对账查询,满账页或未满账页的发送
B.需要由网点补打对账单
C.催收客户及时返回对账回单
D.与邮政部门或中介机构签订合作(包括集中打印、投递、回收等)协议
第8题
A.支付系统管理客户端
B.行名行号管理系统
C.ACS系统综合前置
D.FES网点平台
第10题
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区,或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;
C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;