金融机构反洗钱工作的基本制度是()

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策

B指导、协调各部门反洗钱工作

C制定绩效考核指标

D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题

A.培训

B.宣传

C.业务检查

D.工作调研

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交 易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求