可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控()

A.发卡银行给予持卡人一定的信用额度

B.持卡人可以在信用额度内先消费后还款

C.指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金

D.可在信用额度透支消费，但透支后没有免息期

A.现金

B.活期存折

C.借记卡

D.贷记卡

A.后台信令跟踪

B.根据客户话进行推测

C.指标统计

D.现场测试

A.WEB界面

B.自动化规则

C.API

D.B-BSS系统

E.C-BSS系统

A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

A.柜面

B.智慧柜员机

C.自动取款机

D.自动存取款机

A.电话

B.面谈

C.柜面渠道

D.电子渠道

A.自有外币现汇

B.以人民币购汇

C.套汇

D.自有外币现钞

A.客户明确表示同意通过其名下账户支付保险费用

B.销售用语明确告知首期保费支付时间及续期保费支付时间、频率等内容

C.保费扣划成功后，通过电话或短信等方式通知投保人

D.保费扣划成功后，无须通知投保人

A.私人银行模式

B.投资银行模式

C.顾问咨询模式

D.经纪模式