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[判断题]

金融机构在收集个人金融信息时,可以收集部分与业务无关的信息。()

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第1题

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时,应当严格遵守法律规定。特别是在收集个人金融信息时,应当遵循合法、合理原则。()
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第2题

银行业金融机构在()、对外提供个人金融信息时,应当严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用。

A.使用

B.保存

C.流转

D.收集

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第3题

银行业金融机构不得篡改、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时,应当符合收集该信息的目的,并不得进行以下行为()。

A.出售个人金融信息

B.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息

C.在个人反对的情况下,将个人金融信息用于其他金融机构的营销活动

D.办理业务所必需并取得个人授权或同意的可向其他机构提供金融信息

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第4题

在中国境内收集的个人金融信息的存储、处理和分析应当在中国境内进行。金融机构在任何情况下都不得向境外提供境内个人金融信息。()
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第5题

银行应建立健全(),确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节中不被泄露。银行业金融机构要加强对从业人员的培训,强化从业人员个人金融信息安全意识。

A.内部控制制度

B.信息安全技术防范措施

C.信息安全管理制度

D.内部自查自纠制度

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第6题

银行业金融机构应当建立健全内部控制制度,确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节中不被泄露。银行业金融机构要加强对从业人员的培训,强化从业人员个人金融信息安全意识。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

银行业金融机构要加强对从业人员的培训,强化从业人员个人金融信息安全意识,防止从业人员()个人金融信息。

A.非法使用

B.非法泄露

C.非法出售

D.非法收集

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第8题

个人金融信息是金融机构日常业务工作中积累的一项重要基础数据。如何收集、使用、对外提供个人金融信息,涉及到()。

A.银行业金融机构业务的正常开展

B.客户信息的保护

C.客户个人隐私的保护

D.金融消费者权益保护

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第9题

反洗钱调查是指()

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资 料核实信息的行政行为

B.人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资 料了解情况的调査行为

C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行 政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料核实情况的调査行为

D.人民银 行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息 的调查行为

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第10题

对于经营下列哪些业务的境外非金融机构,金融机构应充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监督等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高层管理同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。()

A.货币兑换

B.网络支付

C.手机支付

D.信用卡收单

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