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[主观题]

反洗钱行政调查只能查阅、复制被调查对象的相关资料，必要时可以封存，但不得对封存的文件资料

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参考答案：错误

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发布时间：2022-01-14

更多“反洗钱行政调查只能查阅、复制被调查对象的相关资料，必要时可以封存，但不得对封存的文件资料”相关的问题

第1题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料（）

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第2题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的（）、交易记录和其他有关资料。

A.身份信息

B.所有信息

C.个人信息

D.账户信息

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第3题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走。（)

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第4题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第5题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，应查阅、复制哪些对象?()

A.被调查对象的开户申请书

B.资金交易明细清单

C.与被调查对象有关的电子数据

D.监控录像

E.代办身份证明

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第7题

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。其中，其他与被调查对象和可疑交易活动有关的（）等形式的资料。查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营

A.纸质

B.电子

C.音像

D.光盘

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第9题

中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，有权采取下列（)措施。

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

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第10题

以下关于证券期货业金融机构配合开展现场调查的说法正确的是（)。

A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项

B.协助安排人员接受询问

C.协助查阅或复制有关文件和资料

D.协助封存有关资料

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