制度设计前，调查包括了解相关法律法规、企业内部制度实施情况调查和（）等。A.企业的核心制度B.社

A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法

B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据

C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员

D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查

E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求

A.植物配置规划设计

B.了解设计意图与工程概况

C.现场踏勘与调查

D.编制施工计划

E.进行绿化工程设计的预决算

F.施工现场准备

A.保证人提供相关材料是否完整，保证人资格是否符合法律法规、监管规定和农业银行制度要求

B.保证人生产经营情况、财务状况是否支持其具有足够的代偿能力，是否存在影响其代偿能力的重大事项

C.保证人与用信人之间是否具有关联关系、是否涉及担保

D.测算保证人最高担保额度和可用担保额度，审慎判断保证人的担保能力

为确保绩效管理制度的权威性，一般情况下制度的内容不应该经常变动。（）不是需要修改的情况。

A.企业面临的内外部环境发生变化

B.在执行过程中发现本身操作性不够强

C.所依据的国家法律法规、相关标准发生变化

D.企业经营情况发生变化

A.公正原则

B.准确原则

C.法制原则

D.客观原则

A.了解国家相关法律法规

B.盈利模式最优化

C.了解各地各级政府创业的优惠政策

D.选择创业的正确方向

A.工作分割

B.工作分析

C.职位安排

D.职位设计

A.调查企业是否符合价值认同卡的相关要求，包括人数及人均工资水平

B.根据调查结果填报《可行性报告》提交分行

C.填写《价值认同审批表》提交分行

D.与企业协商设计价值认同卡卡面样式

为确保贷款的安全可靠，我国商业银行长期以来建立了“三查”的贷款制度，“三查”是指()。

A．检查企业的信誉度，检查企业的负债情况，检查企业的账面资金

B．检查企业的贷款历史，检查企业的盈利历史，检查企业的销售历史

C．贷前调查，贷中审查，贷后检查

D．贷前检查，贷中调查，贷后调查

A.调查企业是否符合价值认同卡的相关要求，包括人数及人均工资水平等

B.根据调查报告结果填报《可行性报告》提交分行

C.填写《价值认同卡审批表》提交分行

D.与企业协商设计价值认同卡面样式