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[多选题]

同个客户需批量开立多个账户时,需提交正确的身份证复印件及核查为()

A.1份填写共用

B.与账户开立数量相同的身份证复印件及核查

C.以上全部正确

答案

与账户开立数量相同的身份证复印件及核查

更多“同个客户需批量开立多个账户时,需提交正确的身份证复印件及核查为()”相关的问题

第1题

以下哪种不属于可疑开户情形()。

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发工资名义批量开户

B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市周边地区

C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听

D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期,且启用前大多有1元或不等的测试痕迹

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第2题

下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》()。

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

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第3题

单位客户凭开立专用存款账户的同一证明文件,可以开立()个专用存款账户。

A.一个

B.两个

C.至少两个

D.多个

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第4题

下列关于实时代收付产品的描述,正确的是()。

A.适用于大型保险类公司、第三方收付结算公司等对代收付业务有实时到账需求的企业

B.实现实时的批量支付业务

C.实现实时的批量收款业务

D.服务的对象需在农业银行开立单位人民币结算账户,客户选择一个账户作为签约账户

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第5题

对于通过他人代理开户、批量开户方式开立的个人人民币定期存款账户,需由客户本人完成账户密码的设置、激活处理()
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第6题

借记卡开卡,说法正确的是()。
借记卡开卡,说法正确的是()。

A.单位客户申领单位借记卡时,需填写《金穗借记卡单位卡申请表》,并提供当地人民银行核发的基本存款账户开户许可证、单位营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证件(或授权委托书和授权委托人的有效身份证件)、法定代表人或其授权委托人对持卡人的书面指定材料等

B.客户密码必须由申请人输入,不能为六个1等简单密码,支付密码与查询密码默认相同

C.机构代理批量开立个人卡,须填写批量开卡申请表,并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件

D.个人代理开立个人借记卡,一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过3张,需提供申请人和代理人双方有效身份证件

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第7题

客户申请手机短信通知服务时,需指定移动电话号码(不含小灵通)接收短信服务,一个注册账户最多可以注册()个电话号码。

A.1

B.3

C.5

D.多个

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第8题

个人税收居民身份声明表:在单位批量代开情况下,对于以居民身份证或户口簿开立的客户,账户经办人需分开填写税收声明文件,签名并加盖单位公章()
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第9题

属于代理交易风险较高的特定情形有:()。

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。

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第10题

下列说法正确的有()。

A.同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

B.临时机构已在居住地开立一个临时存款账户,不能申请开立专用存款账户

C.客户可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户

D.其他专项资金需要开立专用存款账户,需提交法律、法规或县级以上政府部门的文件

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第11题

关于开立证券账户,下列表述正确的有()

A.目前,投资者在我国证券市场上进行证券交易时采用实名制

B.一个自然人只能开立个深圳A股账户,但可以开立多个上海A股账户

C.开立证券账户应坚持合法性、真实性原则

D.对国家法律法规不准许开户的对象,中国结算公司及其开户代理机构不得予以开户

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