题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
你是否存在或发现他人有协助其他机构或个人洗钱、隐匿转移资产及获取其他不正当利益为目的进行虚假投保的行为（）
A.是
B.否
C.不涉及
答案
暂无答案
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（请给出正确答案）
A.是
B.否
C.不涉及
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第2题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第4题
A.1
B.3
C.5
D.7
第5题
担任主承销商的证券公司对拟发行可转债的发行人应重点核查的事项包括以下（）。
A．在最近三年特别在最近一年是否以现金分红,现金分红占公司可分配利润的比例,以及公司董事会对红利分配情况的解释
B．主营业务是否突出。{Page}是否在所处行业中具有竞争优势,表现出较强的成长性,并在可预见的将来有明确的业务发展目标
C．是否存在发行人资产被有实际控制权的个人、法人或其他关联方占用的情况,是否存在其他损害公司利益的重大关联交易
D．发行人最近一年内是否有重大资产重组、重大增减资本的行为,是否符合中国证监会的有关规定
E．发行人是否独立运营，在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否独立,是否具有面向市场的自主经营能力
第6题
第7题
当采购项目招标失败时，评审委员会要（)。
A.起草并签署评审报告
B.对评分汇总情况进行复核
C.出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见
D.协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项
第8题
A.要会欣赏别人，善于发现别人的长处，虚心向别人学习
B.一切都以是否有利于自己私利的实现为转移，完全不必考虑他人
C.能站在对方的位置上考虑，想想别人的难处和利益，理解和宽容别人
D.个人本身就是目的，具有最高价值，他人只是达到个人目的的一种手段
E.要会理解和谅解别人，对于竞争或合作中发生的分歧和误会，不心存怨恨
第9题
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
第11题
A.核查对象的业务量(区分地区与渠道)出现突增、骤减、零发生等异常。
B.舆情监测发现核查对象存在虚假宣传行为。
C.有违规举报线索指向核查对象。
D.核查对象的关联机构违规或涉嫌违规，特别是非法网络平台炒汇类违规。
