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[判断题]

中小法人金融机构案件防控第一责任人是对案件防控治理承担首要责任的高级管理人员。（)

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发布时间：2020-06-04

更多“中小法人金融机构案件防控第一责任人是对案件防控治理承担首要责任的高级管理人员。（)”相关的问题

第1题

机构案件防控第一责任人指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。（)

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第2题

机构案件防控第一责任人指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长、行长、副行长。（)

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第3题

县（市)农村中小统一法人金融机构辖内发生涉案金额100万元以上案件，给予案件防控第一责任人记大过以上处分。（)

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第4题

农村中小金融机构案件防控第一责任人是（)。

A.理(董)事长

B.监事长

C.主任

D.总经理

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第5题

乡镇农村中小金融机构发生涉案金额20万元以上责任性案件的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。（)

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第6题

下列哪项属于案件责任追究的直接责任人？（)

A.机构案件防控第一责任人

B.机构经营管理责任人

C.与外部人员合伙实施侵犯客户资金的涉嫌违法犯罪人

D.中小金融机构高级管理人员

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第7题

中小金融机构案件防控治理长效机制要全面建立起“查、防、惩、教”相结合的案件防控工作机制。（)

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第8题

银监会于2009年再次提出了农村中小金融机构案件防控治理三年（2009－2011)规划，并决定从2010年第四季度开始，用一年多的时间，对县（市)级及以下农村中小金融机构从业人员全面开展一轮案件风险防控培训（)

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第9题

中小金融机构案件防控长效机制建设既是一项阶段性工作，更是一项系统工程，既需要金融机构自身的努力，也需要良好外部环境的支持。（)

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第10题

中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强（)建设为基础。

A.企业文化

B.信贷文化

C.风险管理

D.合规文化

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