重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 职业资格考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

客户经理应查询客户风险等级,对于禁止类客户与高风险类客户,不应办理开户业务。()

答案
查看答案
更多“客户经理应查询客户风险等级,对于禁止类客户与高风险类客户,不应办理开户业务。()”相关的问题

第1题

客户仅触发()信号,不需要走流程,客户经理经风险排查后发现无风险即可结束,若存在风险,则可提高预警等级提交预警流程。

A.禁止类

B.限制类

C.预警类

D.提示类

点击查看答案

第2题

对于信贷客户的电话查询需求,客户经理应本着审慎的原则,有效确认客户身份的真实性后,由主管反馈查询结果。()
点击查看答案

第3题

申请单向保付业务-对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,经一级分行风险管理委员会审核同意后,方可办理()
点击查看答案

第4题

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,金融机构应()。

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,金融机构应()。

点击查看答案

第5题

对于CCS高风险等级客户销户,客户经理还提供《对公客户加强型尽职调查表》。()
点击查看答案

第6题

金融机构应对其所有客户划分风险等级,对于客户应采取强化的身份识别措施。()

金融机构应对其所有客户划分风险等级,对于客户应采取强化的身份识别措施。()

参考答案:错误

点击查看答案

第7题

银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有被确认为禁止类客户的,应立即
全面停办业务并按规定进行报告。()

点击查看答案

第8题

客户经理如果需要查看某个客户的授信额度情况,应在()查询。

A.信贷管理系统

B.票据管理系统

C.风险管理系统

D.核心系统

点击查看答案

第9题

在新一代对私客户关系管理系统中,对于不在客户经理名下客户,个人客户经理可通过三要素进行查询然后发起转移申请,申请转移客户关系至本人名下,该功能只能在一级分行范围内使用()
点击查看答案

第10题

某客户系非洲某国公民,持该国护照在某金融机构申请开立账户,在开户申请书的“职业”、“住址”、“
联系方式”均未填写,经大堂经理耐心解释后,仍拒绝提供相关信息,后经柜面人员通过互联网查询得知该客户为其所在国政要。请问该金融机构应如何划分该客户的洗钱风险等级?并说明理由。

点击查看答案

第11题

基金管理公司对于中等风险类别的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息
。()

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝