题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
获得客户资产信息的主要渠道包括()。
A.客户基础数据
B.客户财务资料
C.客户资产资料
D.客户兴趣爱好
答案
查看答案
A.客户基础数据
B.客户财务资料
C.客户资产资料
D.客户兴趣爱好
第7题
A.①②③
B.①④
C.①②④
D.①②③④
第10题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息