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[多选题]

批量开卡的批量模板填写要求()

A.户名、客户姓名拼音、证件类型、证件号码、发证机关所在地代码、证件有效期限、性别、职业、地址、国籍/地区、固定电话或手机号必须填写完整

B.身份证件类型为身份证时,身份证件号码为18位,国籍为01

C.证件号码、手机号码不能连续、重复或为相同数字,手机号码或固定电话号码必有其一

D.通讯地址不能少于12个字符,应包括省、市、区(县)

E.证件有效期限必须大于业务办理日,年龄小于46周岁不得为长期

答案

ABCDE

更多“批量开卡的批量模板填写要求()”相关的问题

第1题

各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实()
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第2题

批量开卡客户的《个人税收居民身份声明文件》仍为单位授权经办人代理填写签署()
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第3题

关于批量开立借记卡,以下说法错误的是()。

A.机构代理批量开立个人卡,须填写批量开卡申请表,并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件

B.对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后三个月内补交身份证件复印件

C.批量开卡密码使用随机密码的,卡片需要激活处理

D.单位应对被代理人身份的真实性承担责任

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第4题

批量开卡申请时间距前次批量开卡尽职调查5个月的存量单位,法人发生变更,客户还需申请二次批量开户,这时柜台审核客户经理尽调方式为()

A.直接使用之前的尽职调查报告资料

B.重新要求客户经理实地走访并提供新的尽调资料

C.提供加盖公章的《批量开卡就职证明》

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第5题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,以下对批量开借记卡营运业务操作规程表述正确的是()

A.对存在开卡申请人电话号码号段雷同或相近的可疑情况的,各营业机构须按照KYC的要求开展客户尽职调查

B.如单位代发的借记卡频繁出现长期未激活、无交易记录等明显可疑情况的,网点可视具体情况暂停该客户的批量开卡申请

C.对于批量开立的借记卡,如开卡申请人在一个月内无特殊情况未能领卡,借记卡可由开户行统一办理销户处理

D.批量开卡时,系统校验开卡申请人已在我行开立I类账户或持卡数量超过规定值的,则拒绝开卡申请

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第6题

借记卡开卡,说法正确的是()。
借记卡开卡,说法正确的是()。

A.单位客户申领单位借记卡时,需填写《金穗借记卡单位卡申请表》,并提供当地人民银行核发的基本存款账户开户许可证、单位营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证件(或授权委托书和授权委托人的有效身份证件)、法定代表人或其授权委托人对持卡人的书面指定材料等

B.客户密码必须由申请人输入,不能为六个1等简单密码,支付密码与查询密码默认相同

C.机构代理批量开立个人卡,须填写批量开卡申请表,并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件

D.个人代理开立个人借记卡,一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过3张,需提供申请人和代理人双方有效身份证件

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第7题

批量方式申领绿卡的,客户本人须持绿卡及有效实名证件到全国任一网点柜台、移动展业、ITM办理()业务以激活卡。

A.客户信息修改

B.实名证件修改

C.密码修改

D.户名更改

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第8题

单位存款人委托我行代发工资而批量开户的活期存折、民泰借记卡,需要激活的,需要求客户提供折/卡/存单及本人有效身份证件,并填写个人填单凭证,此业务不允许代理。()
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第9题

云平台商品上传的操作步骤是()

A.点击【商品管理】- 选择【批量新增商品】-下载商品信息模板-填写后上传模板

B.点击【商品管理】- 选择【批量新增商品】-下载商品导入须知-填写后上传模板

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第10题

批量开借记卡营运业务操作规程明确规定,对存在()等可疑情况的,各营业机构须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查

A.开卡申请人身份证件地区相同或相近的

B.址相同或相近的

C.身份证号码相近

D.电话号码号段雷同或相近的

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第11题

华为Fusion Computer支持批量添加主机,管理员按照系统提供的模板填写主机信息并一次性导入。()
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