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[判断题]
对于申请新开户客户,客户经理必须实地拜访客户,与其受益所有人、注册文件中载明的董事、主要股
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第4题
A.《客户查证特殊事项申请》
B.《客户联系特殊事项申请》
C.《客户大额查证特殊事项申请》
D.《客户联系查证特殊事项申请》
第6题
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第11题
A.根据零售客户总量及类别特点确定各客户拜访周期
B.根据地理分布将全部零售客户划分到相应数量的拜访线路中
C.每条线路的零售客户数量必须与客户经理一天的工作强度相匹配
D.线路规划时应需考虑零售客户的盈利水平